深圳市洲明科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

    （中国道路照明网讯）深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2012 年9 月29 日9:00 时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2012 年9 月26 日以电子邮件方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事6 人，方强先生由于休假未出席本次会议。以现场表决和电话传真方式表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下： 1、以赞成6 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信伍仟万元的议案》。 根据公司实际经营情况及资金情况，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信5000 万元用于公司的主营业务的发展。

    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》和《深圳市洲明科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。